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功能性委員會  
 

審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長。獨立董事劉忠賢先生為審計委員會之召集人,審計委員會至少每季召開一次。

審計委員會之運作,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等為主要目的。
審計委員會之年度工作重點及運作情形

薪酬委員會
為健全本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬制度,本公司設置薪酬委員會。薪酬委員會,由全體三位獨立董事組成。獨立董事金用周先生為薪酬委員會之召集人, 薪酬委員會每年至少召開二次。

薪酬委員會之運作,以協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及辦理董事及經理人之薪酬評核相關事務。
薪酬委員會之年度工作重點及運作情形
提名委員會
為健全本公司董事會功能及強化管理機制,本公司設置提名委員會,由三名董事(含二名獨立董事)組成,委員會主席盧明光董事長為提名委員會之召集人,其具備經營管理、併購及公司治理專長,符合該委員會所需之專業能力。提名委員會得視需要隨時召開會議。

提名委員會秉於董事會之授權,職權事項如下:協助董事會辦理董事及高階經理人之尋覓、審核及提名;建構及發展董事會及各委員會之組織架構、人數及組成;評估獨立董事之獨立性;進行董事會(功能性委員會)之績效評估及檢討高階經理人之繼任計畫。
提名委員會之工作重點及運作情形
委員會成員


 


 


 

 

 

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